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1，關于董事會訣議

這種方式叫書面表決。將研究事項以書面形式呈報各位董事，可以不召開董事會會議，根據各位董事書面回復直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名、蓋章。范本：董事會決議年月日，董事會議決定，為了XXXXX，特決定向XXX申請貸款XXX萬元。（各董事簽名）董事長：年年月日

仍然寫變更前的公司名稱，因為，工商部門還未核準變更后的公司名稱。

關于董事會訣議

2，什么是董事會決議

□□□□□有限責任公司董事會決議（年月日第屆董事會第次會議通過）公司第屆董事會第次會議，于年月日在公司會議室召開。董事會成員五名，四名董事出席了會議，五名監事列席了會議。經表決，會議一致通過形成了以下決議：一、選舉先生為公司第屆董事會董事長；二、選舉先生為公司第屆董事會副董事長；三、聘任女士為公司總經理；四、聘任先生和先生為公司副總經理；五、聘任女士為公司第屆董事會秘書；六、會議決定于近期召開第屆董事會第次會議，專門研究公司的發展規劃。本次董事會的表決及決定經律師事務所律師見證。出席會議董事簽章：會議記錄人簽章：會議記錄人簽章：公司董事會（章）年月日

給你一個模式,加進你要寫的就行了公司股東（董事）會決議會議時間：會議地點：出席會議股東（董事）：有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：一、同意在武清設立xxx分公司,總公司將委派本公司xxx主任前往負責一切xxx分公司管理事項. 股東（董事）簽名：年月日

什么是董事會決議

3，董事會決議范本

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。董事會決議范本:XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）召開了201X年第XX屆XX次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《XX有限公司章程》的規定，會議合法有效。鑒于XX有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全體董事會成員（簽字）：×××、×××、×××、×××、×××XXXX有限公司（蓋章）200X年XX月XX日

這不能叫著董事會決議。應該是股東協議本協議由下列各方于2009年月日在省市簽署: xxxx有限公司（以下簡稱“片仔癀股份” ），一家根據中國法律在xx省xxx市注冊成立且有效存續的股份有限公司，其住所為xxxx，法定代表人為xxx。 xxxx（以下簡稱“自然人”或“xxx” ），一家根據中國法律的中國公民，其住所為xxxx，身份證號：xxx （在本協議中，以上各方合稱為“各方”，任一方單獨稱為“一方” ）鑒于: 1\xxx公司為公司發展需要決議投資新設一家子公司，并引進自然人xxxxz做為股東, 2、股權比例為xxx公司出資xxx元,為 x% 自然人出資xxx元,x% 鑒于上述，本協議各方根據中華人民共和國法律、法規及相關規范性文件,本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，特就與之相關的各項事宜，達成以下協議條款: 同意組建后公司聘請xxx為執行常務總經理，主持全面工作

公司董事會決議根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會會議應由1／2以上的董事出席方可舉行。3、會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。4、議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。董事會會議必須經全體董事的過半數通過。5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。

董事會決議范本