上海市金融局班子領(lǐng)導(dǎo)，上海市銀行管理監(jiān)督局局長(zhǎng)叫什么

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-06 12:20:12 編輯：上海生活手機(jī)版

1，上海市銀行管理監(jiān)督局局長(zhǎng)叫什么

閻慶民

上海市銀行管理監(jiān)督局局長(zhǎng)叫什么

2，上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)源深路

1-- 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址：上海市源深路158號(hào)電話：021-58312059 2-- 海事技校大食堂地址：上海市浦東新區(qū)源深路158號(hào)10號(hào)樓 3--上海海運(yùn)(集團(tuán))公司教育培訓(xùn)中心地址：上海市浦東新區(qū)源深路158號(hào) 4--海事小餐廳地址：上海市浦東新區(qū)源深路158號(hào)

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3，上海銀行的背景資料

上海銀行成立于1995年12月29日，是一家由上海市國(guó)有股份、中資法人股份、外資股份及眾多個(gè)人股份共同組成的新型的股份制商業(yè)銀行，實(shí)行“一級(jí)法人、兩級(jí)經(jīng)營(yíng)”的管理體制。目前全行注冊(cè)資本為26億元人民幣。上海銀行成立以來(lái)，以“立足地方、堅(jiān)持中小、服務(wù)市民、挺進(jìn)大型”為市場(chǎng)定位，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范管理，銀行品質(zhì)取得了顯著提升，獲得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，成為我國(guó)銀行體系中最具生機(jī)和活力的商業(yè)銀行之一。在英國(guó)《銀行家》全球前1000家大銀行的排名中，上海銀行躋身500強(qiáng)；并在全國(guó)城市商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名中位居榜首。為實(shí)現(xiàn)上海銀行“立足上海、輻射全國(guó)、接軌國(guó)際”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，1999年9月和2001年12月，上海銀行分別吸收了世界銀行集團(tuán)成員國(guó)際金融公司和香港上海匯豐銀行、上海商業(yè)銀行等外資銀行的參股投資，從而在現(xiàn)代金融企業(yè)發(fā)展道路上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。2004年，上海銀行榮獲上海市著名商標(biāo)稱號(hào)。2005年，上海銀行獲準(zhǔn)在寧波市設(shè)立分行，從而實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。目前，上海銀行已與383家境內(nèi)外銀行的總行建立了代理行關(guān)系，并與其下屬5000多家分支機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)往來(lái)，代理行網(wǎng)絡(luò)已遍及世界各地。截至2005年底，上海銀行總資產(chǎn)達(dá)2400億元；人民幣存、貸款余額分別達(dá)到2000億元和1200億元；資本充足率達(dá)到11.11%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)118.5億元。

上海銀行的背景資料

4，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部反洗錢工作報(bào)告的路線是什么

一、完善組織架構(gòu)建設(shè)，明確反洗錢責(zé)任。由于分行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、反洗錢人員的變動(dòng)，同時(shí)為緊跟反洗錢工作新形勢(shì)，我分行先后兩次修訂印發(fā)了《上海發(fā)展銀行股份有限公司上海分行關(guān)于調(diào)整反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和反洗錢辦公室成員的報(bào)告》，并向人行作了匯報(bào)。該報(bào)告完善了反洗錢的組織架構(gòu)、明確各單位及相關(guān)崗位人員的反洗錢職責(zé)，制定了反洗錢工作報(bào)告路線圖，捋順了報(bào)告程序，把客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類納入了原有反洗錢職責(zé)，使相關(guān)單位及人員能各司其職、各盡其責(zé)，以保證反洗錢義務(wù)的履行。二、完善內(nèi)控制度，規(guī)范操作流程。我總行在今年先后制定了《上海發(fā)展銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存規(guī)程》（滬發(fā)銀[2008]244號(hào)）、《上海發(fā)展銀行客戶洗錢分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類操作流程和指導(dǎo)意見〉的通知》（滬發(fā)合[2008]27號(hào)）和《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的通知》（滬發(fā)銀[2008]581號(hào)）等系列制度，從客戶身份識(shí)別、身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類等方面，根據(jù)反洗錢法的新內(nèi)容和新要求，從總行層面對(duì)制度進(jìn)行了修訂，規(guī)范反洗錢操作，進(jìn)一步明確了大額、可疑交易報(bào)告的有關(guān)要求，保證合法履行反洗錢義務(wù)。三、積極開展自查自糾，落實(shí)反洗錢責(zé)任。7月份我分行對(duì)本機(jī)構(gòu)2008年5月份所發(fā)生的大額和可疑交易逐筆進(jìn)行自查，及時(shí)糾正了大額、可疑交易報(bào)告的不足，提高了報(bào)告質(zhì)量和效率，規(guī)范反洗錢報(bào)告數(shù)據(jù)的報(bào)送。8月19日至25日，分行對(duì)所轄機(jī)構(gòu)反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息進(jìn)行核對(duì)，向總行報(bào)送了《上海發(fā)展銀行反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)信息情況表》，及時(shí)更新分行反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息，保證報(bào)送數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2008年9月15日至10月15日根據(jù)人行有關(guān)規(guī)定和我總行有關(guān)通知的要求，我分行成立了反洗錢工作檢查組，制定了檢查方案。在各網(wǎng)點(diǎn)開展自查的同時(shí)，分行檢查組對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)反洗錢工作全面檢查，檢查范圍為各分支機(jī)構(gòu)2007年11月至2008年8月期間的反洗錢工作情況。此次檢查對(duì)督促所轄分支機(jī)構(gòu)完善反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度，落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任，加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查，提高大額和可疑交易分析、報(bào)告水平，促進(jìn)我分行反洗錢工作深入開展，起到了良好的作用。四、注重培訓(xùn)教育，提高員工反洗錢意識(shí)。2008年4月2-3日，我分行主管反洗錢工作的行領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢負(fù)責(zé)人參加了人行上海中心支行在上海國(guó)際會(huì)議中心舉辦的上海市金融機(jī)構(gòu)2008年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。隨著我國(guó)《反洗錢法》等系列反洗錢法規(guī)的相繼出臺(tái)，反洗錢工作內(nèi)容和環(huán)境發(fā)生了較大的變化。人行的此次培訓(xùn)，猶如指導(dǎo)反洗錢工作的及時(shí)雨，為我分行開展反洗錢工作理清了思路，指明了方向。中國(guó)反洗錢檢測(cè)中心主任和人行上海中心支行副行長(zhǎng)等反洗錢領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴、深入淺出的指出了當(dāng)前反洗錢工作要點(diǎn)和不足，對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開展反洗錢工作，具有操作性很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。