反洗錢宣傳簡報，反洗錢工作部際聯席會議辦公室編寫的反洗錢工作簡報通過什么途

來源：整理時間：2023-05-14 14:18:20 編輯：好學習手機版

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1，反洗錢工作部際聯席會議辦公室編寫的反洗錢工作簡報通過什么途
2，金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗
3，證券公司反洗錢報備材料
4，金融機構配合開展反洗錢調查的權利包括
5，反洗錢重大事項都有什么
6，反洗錢宣傳月工作總結

1，反洗錢工作部際聯席會議辦公室編寫的反洗錢工作簡報通過什么途

這屬于密級簡報，不是向社會公開的，所以非涉及機關和人員是看不到的，同時里面的數據沒有到解密時也是不可引用的。

反洗錢工作部際聯席會議辦公室編寫的反洗錢工作簡報通過什么途

2，金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗

第九條金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下反洗錢信息：（一）反洗錢內部控制制度建設情況；（二）反洗錢工作機構和崗位設立情況；（三）反洗錢宣傳和培訓情況；（四）反洗錢年度內部審計情況；（五）中國人民銀行依法要求報送的其他

金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗

3，證券公司反洗錢報備材料

需向人行報備材料1、金融機構名稱、營業地址、擬開業日期（經營許可上的日期）、郵政編碼；（營業部）2、行業監督管理部門(證監會)批準其開業的文件；3、經營方針及計劃；（營業部）4、主要負責人及重要部門負責人的基本情況（包括負責人姓名、擬任職務、簡歷等）；（營業部）5、需要我營業部上級管理機構提供材料：（總部）（1）、主要負責人及重要部門負責人的基本情況（包括負責人姓名、擬任職務、簡歷等）；（2）、經營情況、在河南省設立支機構的情況；（3）、有關內部管理和風險防范制度；（4）、最近3年內執行人民銀行貨幣信貸、金融穩定、金融統計、會計、支付清算、反洗錢、科技、征信及外匯管理法規、政策情況，包括是否被中國人民銀行行政處罰的情況；（5）、最近3年風險狀況、以及發生重大訴訟、重大案件或群體性事件、受到相關部門處罰、被新聞媒體負面報道、發生重大經營風險情況等；（6）、最近3年在當地接受行業監督管理部門的監管情況，包括是否被行業監督管理部門行政處罰的情況。6、金融機構單位負責人，主管經理；反洗錢部門名稱、負責人；反洗錢（專、兼職）人員的姓名、職務、辦公及移動電話等詳細

反洗錢法宣傳小冊,案例圖解!

證券公司反洗錢報備材料

4，金融機構配合開展反洗錢調查的權利包括

中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查時，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或者阻礙。金融機構及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔相應法律責任。調查人員違反規定程序的，金融機構有權拒絕調查。詢問前，調查人員應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務，對與調查無關的問題有拒絕回答的權利。

《中華人民共和國反洗錢法》：“國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料”

5，反洗錢重大事項都有什么

歷經十載，反洗錢迎來第十個年頭的成才。古人云：十年寒窗無人問，一舉成名天下知。反洗錢工作從十年前的無人知曉，到如今雖說不能為天下知，但也形成廣泛的關注和認知。　　隨著我國的經濟長期、持續、快速、平穩增長，本土的國內外的洗錢活動日益增多，而且呈現多元化、網絡化的特點。因此，進一步加強反洗錢的宣傳在目前的經濟形勢下更現重要性。反洗錢宣傳的終極目標就是要“天下知”，人民群眾只有充分了解反洗錢工作，才能主動防御、主動監控、主動舉報，更好的配合監管部門的工作。反洗錢宣傳工作雖說取得一定成效，但也同時存在宣傳廣度窄、形式單一等問題。對于反洗錢宣傳的工作，提出一下幾點建議;　　一、鞏固高風險行業，輻射全社會　　金融行業作為資金流通的場所，成為洗錢活動的主要渠道。對于金融業的反洗錢宣傳一刻也不能放松，從一線業務到管理，宣傳工作自上而下，層層下達，必須保證金融從業人員的反洗錢意識，鞏固好重點監控行業。　　反洗錢宣傳在金融機構開展的同時，往往忽略了其他行業、人群的宣傳工作。由于洗錢活動的多樣性，目前已顯現出金融行業以外的其他行業洗錢活動，所以反洗錢的宣傳工作同時也需向各行各業進行，把宣傳工作的范圍擴大到全行業，全層次人群。　　二、多形式的宣傳手段，深入民心　　目前的反洗錢宣傳活動過于單一，拉橫幅、喊口號、設立咨詢崗等只能讓群眾知道“反洗錢”的存在，而不知道如何“反洗錢”。我們應該采取群眾喜聞樂見的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應、卡通人物、時尚海報等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關注。然后在宣傳內容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業詞語，少用口號式標語，多以案例、圖形表達、故事等，讓人民在娛樂的同時接受到反洗錢的教育，只有這樣的宣傳效果才會傳播快，更能深入民心。　　三、全方位媒體推動　　固有的折頁、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處于被動狀態，在這些原有的宣傳方式下，我們應該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報刊等主流媒體下進行宣傳，會更寬的擴大反洗錢的宣傳面，結合微博、微信、網絡宣傳等新媒體，更能主動推送宣傳內容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。　　加大反洗錢的宣傳力度，需要社會各職能部門、各行業機構、各層次人群積極參與，因此我們都有責任宣傳反洗錢工作，使反洗錢工作能深入持久的開展下去。

一、《反洗錢工作管理辦法》第六條反洗錢工作領導小組的工作職責：　　（一）審議通過公司反洗錢內控制度和實施辦法；　　（二）審議通過公司反洗錢工作計劃；　　（三）協調、解決反洗錢工作中的重大和疑難問題；　　（四）聽取反洗錢工作匯報，協調公司各部門和各分支機構的反洗錢工作；　　（五）對反洗錢工作中其他重大事項進行決策并監督執行。　　二、合規經理在發現以下哪些反洗錢重大事項發生后的2個工作日內向地區合規專員報告？　　（1）轄區內新出現的洗錢方法與手段、新增洗錢犯罪嫌疑人的名單；　　（2）營業部反洗錢責任人、崗位人員的名單及變更；　　（3）營業部反洗錢制度變更；　　（4）營業部客戶從事或涉嫌從事洗錢活動，被反洗錢行政主管部門、公安機關或者司法機關調查或處罰的；　　（5）營業部或員工接到中國人民銀行廈門市中心支行現場檢查、非現場監管走訪或其他相關通知的；　　(6)營業部或員工被中國人民銀行廈門市中心支行現場檢查、非現場監管走訪或采取其他監管工作的結果及因反洗錢工作違規被監管部門處罰的事實及原因分析等事項；　　（7）其他涉及反洗錢工作的重大事項。

6，反洗錢宣傳月工作總結

原發布者:田凈龍王反洗錢宣傳月活動總結為創建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據聊城市分行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。一、活動目的通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。二、活動內容1．6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。2.自6月1日起,兩網點通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業部、煙店支行根據附件中的宣傳口號，通過LED顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發。4.宣傳月期間我行通過在兩網點附近設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試（閉卷），大部分員工考試成績優異，對不合格員工制定了懲罰措施。三、活動總結在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓工作和日常

主要寫一下主要的工作內容，取得的成績，以及不足，最后提出合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。以下供你參考：轉載：總結，就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。總結與計劃是相輔相成的，要以計劃為依據，制定計劃總是在個人總結經驗的基礎上進行的。總結的基本要求 1．總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。 2．成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。 3．經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。　　今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等總結的注意事項　　1．一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。　　2．條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。　　3．要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的；有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。總結的基本格式　　1、標題　　2、正文　　開頭：概述情況，總體評價；提綱挈領，總括全文。　　主體：分析成績缺憾，總結經驗教訓。　　結尾：分析問題，明確方向。　　3、落款　　署名，日期

工作總結很好寫的，就是要讓你的領導了解你，體現你的工作價值所在。所以寫好幾點：1、你都做了哪些事，簡明扼要2、這些事情中有哪些需要用你個人的技巧去解決，或需要你個人的腦子去解決，讓領導看到你是用心用腦在工作，即使沒有問題，你也要寫出遇到有難度的問題，然后通過你的努力解決了，沒有給公司帶來負擔或者帶來哪些效益3、通過的工作，你對崗位和工作的認識。。4、今后的工作你還要提高哪些能力或者需要再補充哪方面的知識，并已開始著手去做，去學了。5、上司喜歡自動自發的人，而不是推一推動一下的人。所以，沒有分派到你的工作但是你分內的工作，你要先有做的準備。這幾點你寫就差不多了。

反洗錢宣傳活動工作總結工作總結, 洗錢, 宣傳, 活動反洗錢宣傳活動工作總結XX市農村信用聯社為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社于2004年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于2004年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。