我國法律規(guī)定，下列支付交易屬于大額payment交易:(一)法人、其他組織、個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額在100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；(二)金額在20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；(三)個人銀行結(jié)算賬戶之間、個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的資金劃轉(zhuǎn),交易一方為自然人的跨境、當日單筆交易或累計等值1萬美元以上交易,以下支付交易歸屬大額支付報告管理措施依法制定,三聯(lián)和大大額資金的定義標準是什么。1、反洗錢大額交易標準是多少萬法律...

大額現(xiàn)金交易標準的標準是多少10萬以上的統(tǒng)稱為大額現(xiàn)金5萬以上《不含5萬》十萬以上5W就算了2，保險業(yè)金融機構(gòu)大額交易標準當天單筆/累計交易總額在人民幣50萬元。保險業(yè)金融機構(gòu)大額交易標準是當天單筆/累計交易總額在人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬美元（含）以上的境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易。中國人民銀行30日公布《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。這一管理辦法將大額現(xiàn)金交易的人民幣報告標準由原來的20萬元調(diào)整為5萬元。3，大額資金交易的具體報告標準1.境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當...