我國(guó)法律規(guī)定，下列支付交易屬于大額payment交易:(一)法人、其他組織、個(gè)體工商戶(hù)(以下統(tǒng)稱(chēng)單位)之間金額在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；(二)金額在20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；(三)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)與單位銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額在20萬(wàn)元以上的資金劃轉(zhuǎn),交易一方為自然人的跨境、當(dāng)日單筆交易或累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上交易,以下支付交易歸屬大額支付報(bào)告管理措施依法制定,三聯(lián)和大大額資金的定義標(biāo)準(zhǔn)是什么。1、反洗錢(qián)大額交易標(biāo)準(zhǔn)是多少萬(wàn)法律...

大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少10萬(wàn)以上的統(tǒng)稱(chēng)為大額現(xiàn)金5萬(wàn)以上《不含5萬(wàn)》十萬(wàn)以上5W就算了2，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天單筆/累計(jì)交易總額在人民幣50萬(wàn)元。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)天單筆/累計(jì)交易總額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上、外幣等值10萬(wàn)美元（含）以上的境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易。中國(guó)人民銀行30日公布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。這一管理辦法將大額現(xiàn)金交易的人民幣報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的20萬(wàn)元調(diào)整為5萬(wàn)元。3，大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)1.境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)...