我國(guó)法律規(guī)定，下列支付交易屬于大額payment交易:(一)法人、其他組織、個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；(二)金額在20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；(三)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在20萬(wàn)元以上的資金劃轉(zhuǎn),交易一方為自然人的跨境、當(dāng)日單筆交易或累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上交易,以下支付交易歸屬大額支付報(bào)告管理措施依法制定,三聯(lián)和大大額資金的定義標(biāo)準(zhǔn)是什么。

法律分析:1。法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；二、單筆現(xiàn)金支付20萬(wàn)元以上，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票支付；三。個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在20萬(wàn)元以上的資金轉(zhuǎn)移交易法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第五條對(duì)客戶身份資料和交易依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的信息應(yīng)當(dāng)保密；除依法規(guī)定外，不得向任何單位和個(gè)人提供。反洗錢行政主管部門及其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門和機(jī)構(gòu)獲取的客戶身份識(shí)別數(shù)據(jù)和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機(jī)關(guān)依據(jù)本法獲取的客戶身份數(shù)據(jù)和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。

三聯(lián)和大大額資金的定義標(biāo)準(zhǔn)是什么？我國(guó)法律規(guī)定，下列支付交易屬于大額payment交易:(一)法人、其他組織、個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)移支付；(二)金額在20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；(三)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在20萬(wàn)元以上的資金劃轉(zhuǎn)。以下支付交易歸屬大額支付報(bào)告管理措施依法制定。(二)金額在20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票和現(xiàn)金本票；(三)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額在20萬(wàn)元以上的資金劃轉(zhuǎn)。

單筆交易或當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)人民幣/123，456，789-3/20萬(wàn)元或外幣/123，456，789-3/等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存入、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)金匯兌、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)支付等形式的現(xiàn)金收付。法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者累計(jì)金額超過(guò)200萬(wàn)元人民幣或者當(dāng)日等值外幣超過(guò)20萬(wàn)美元的資金劃轉(zhuǎn)。自然人銀行賬戶之間、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)賬，單筆或當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)50萬(wàn)元人民幣或等值外幣超過(guò)10萬(wàn)美元。交易一方為自然人的跨境、當(dāng)日單筆交易或累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上交易

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