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1，商業(yè)欺騙是什么意思

商業(yè)方面的騙局!

商業(yè)欺騙是什么意思

2，什么是商業(yè)欺詐行為

法律分析：商業(yè)欺詐是發(fā)生在商業(yè)活動中的欺詐行為是指法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和個人在商業(yè)活動中，以牟利為目的，告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當(dāng)事人作出錯誤意思表示，損害其他經(jīng)營者和消費者合法利益的行為。法律依據(jù)：《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》第五十五條經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的，應(yīng)當(dāng)按照消費者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償?shù)慕痤~為消費者購買商品的價款或者接受服務(wù)的費用的三倍；增加賠償?shù)慕痤~不足五百元的，為五百元。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。經(jīng)營者明知商品或者服務(wù)存在缺陷，仍然向消費者提供，造成消費者或者其他受害人死亡或者健康嚴(yán)重?fù)p害的，受害人有權(quán)要求經(jīng)營者依照本法第四十九條、第五十一條等法律規(guī)定賠償損失，并有權(quán)要求所受損失二倍以下的懲罰性賠償。

什么是商業(yè)欺詐行為

3，商業(yè)欺詐行為是一種什么行為

應(yīng)該是一種違法行為,嚴(yán)重的話可能構(gòu)成犯罪

構(gòu)成欺詐，可以要求他們雙倍返還衣服價款了。

恩很不道德的行為恩是這樣的

商業(yè)欺詐行為是一種什么行為

4，商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、行為人主觀上有欺詐的故意和非法占有的目的；2、客觀上實施了在商業(yè)經(jīng)營活動中詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為。如果詐騙金額達(dá)到三千元及以上的，可構(gòu)成詐騙罪。【法律依據(jù)】《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

5，商業(yè)欺詐和商業(yè)詐騙的區(qū)別

前者屬于合同糾紛，后者就是經(jīng)濟(jì)犯罪了理論上很好區(qū)分，但實踐中據(jù)說比較困難。。主要問題在于，兩者的區(qū)別在于前者簽訂合同的目的還是商業(yè)性的，而后者已開始就是以非法占有對方財物為目的。可以說是有犯罪動機(jī)的。。這個如何證明就比較困難。。比如一家企業(yè)貸了一筆款子。因為企業(yè)本來效益不好。所以偽造了一些證明得到了銀行的貸款。最終又還不出了。。可以說一開始企業(yè)就是以欺騙方式來得到貸款的，但他得到后卻并非遠(yuǎn)走高飛而是投入生產(chǎn)經(jīng)營，只是由于經(jīng)營不善又虧損了。。這個要定他詐騙就比較難說了。。。

1、你這個不屬于商業(yè)欺詐的問題。 2、應(yīng)該屬于合同履行的問題了。當(dāng)然要具體問題具體分析，如果數(shù)額較大，達(dá)到刑法的合同詐騙罪或者詐騙罪定刑的起征點，你可以到派出所報案，由派出所調(diào)查取證，進(jìn)程比較慢唬鼎杠刮蘄鈣擱水功驚，但是追回的可能性大些。如果不到定刑起征點，你只能提起民事訴訟了。找不到人，拿到的也是一紙空文。 3、商場沒有責(zé)任和義務(wù)給你先行賠付。除了上面說到的那種情形外，即證件和營業(yè)執(zhí)照有假，它在審查他的資質(zhì)、資格上承擔(dān)他的未盡審查義務(wù)外。他沒有義務(wù)也沒有權(quán)利來監(jiān)督你跟他的交易活動。

6，商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

一、商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么1、商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）主體為具有刑事責(zé)任能力的自然人；（2）主觀上表現(xiàn)為具有欺詐的故意，其動機(jī)一般是為了牟利；（3）客體是市場的公平競爭秩序及其他經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益；（4）客觀上實施了故意陳述虛偽事實或故意隱瞞事實情況使他人陷入錯誤的欺詐行為。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么1、具有刑事責(zé)任能力的自然人以非法占有的目的；2、故意詐騙公私財物3000元及以上的行為；3、要求被害人因為行為人的詐騙行為產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識而處分了財產(chǎn)。

7，什么樣的算商業(yè)詐騙涉及什么

這屬于合同違約，你可以通過民事起訴來解決。《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。通常認(rèn)為，該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識→被害人基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)→行為人取得財產(chǎn)→被害人受到財產(chǎn)上的損失。

網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。網(wǎng)購詐騙主要有以下8種方式: 一是謊稱其貨品為走私物品或海關(guān)罰沒物品，要求網(wǎng)民支付一定的保證金、押金、定金; 二是謊稱網(wǎng)民下訂單時卡單，要求網(wǎng)民重新支付或重新下訂單; 三是謊稱支付寶系統(tǒng)正在維護(hù)，要求網(wǎng)民直接將錢匯到其指定的銀行賬戶中; 四是謊稱購物網(wǎng)站系統(tǒng)故障，要求網(wǎng)民重新支付; 五是謊稱網(wǎng)店正在搞促銷、抽獎活動，需要交納一定的手續(xù)費等等; 六是網(wǎng)民在網(wǎng)購飛機(jī)票時，嫌疑人謊稱網(wǎng)民提供的身份信息有誤，要求網(wǎng)民重新支付購票款; 七是謊稱需要進(jìn)行資質(zhì)驗證，要求網(wǎng)民支付驗證資質(zhì)費; 八是謊稱店內(nèi)無貨，朋友的店里有貨，于是推薦一個看似差不多的網(wǎng)址。

8，商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

9，什么情況下構(gòu)成商業(yè)詐騙

商業(yè)欺詐是指在市場交易、投資、服務(wù)過程中，通過虛構(gòu)隱瞞事實、發(fā)布虛假信息、簽訂虛假合同以及夸大宣傳等手段，誤導(dǎo)、欺騙單位和個人，騙取錢財和各種物質(zhì)利益，破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾合法權(quán)益的行為，是違背誠實信用原則,以牟取利益為目的,以欺騙為手段的不正當(dāng)競爭行為。　　從法律上講商業(yè)欺詐他是一方當(dāng)事人故意告知對方虛假情況，或故意隱瞞真實情況，誘使對方當(dāng)事人做出錯誤的表示。通俗的說，用虛假的情況引誘對方做出錯誤的判斷。商業(yè)欺詐的主要表現(xiàn)形式有合同欺詐廣告欺詐價格欺詐服務(wù)欺詐包裝欺詐　　商業(yè)欺詐在促銷中的商業(yè)欺詐更是具有較大的迷惑性。然而從商業(yè)欺詐的概念、構(gòu)成要件和特點來看,我國商業(yè)促銷中存在的商業(yè)欺詐行為形式各樣。具體表現(xiàn)形式有：1、銷售摻雜、摻假，以假充真，以次充好的商品；2、采取虛假或者其他不正當(dāng)手段使用的商品分量不足的；3、銷售“處理品”、“殘次品”、“等次品”等商品而謊稱是正品的；4、以虛的“清倉價”、“甩賣價”、“最低價”、“優(yōu)惠價”或者其他欺詐性價格表示銷售商品的；5、不以自己的真實名稱和標(biāo)記銷售商品；6、采取雇用他人等方式進(jìn)行欺騙性的銷售誘導(dǎo)的；7、作虛假的現(xiàn)場演示和說明的；8、利用廣播、電視、電影、報刊等大眾傳播媒介對商品作虛假宣傳的；9、騙取消費者預(yù)付款的；10、利用郵購銷售騙取價款，提供或者不按照約定條件提供商品的；11、以虛假的“有獎銷售”、“還本銷售”等方式銷售商品的；12、其他虛假或者是不正當(dāng)手段欺詐消費者的行為。

不構(gòu)成

10，商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些有哪些欺詐行為屬于商業(yè)欺詐

商業(yè)欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、主體是一般主體，即商業(yè)活動中的法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和個人。2、主觀上表現(xiàn)為具有欺詐的故意，其動機(jī)一般是為了牟利。3、在實踐中大多表現(xiàn)為故意陳述虛偽事實或故意隱瞞事實情況使他人陷入錯誤的行為。4、采取了隱瞞事實真相或編造虛假事實等手段，違背了公平和誠實信用的原則，沒有遵守公認(rèn)的商業(yè)道德，破壞了市場的公平競爭秩序，使其他經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益受到損害。【法律依據(jù)】《刑法》第266條，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二. 有以下欺詐行為的都屬于商業(yè)欺詐：(1)銷售摻雜、摻假，以假充真，以次充好的商品的;(2)采取虛假或者其他不正當(dāng)手段使銷售的商品分量不足的;(3)銷售“處理品”、“殘次品”、“等外品”等商品而謊稱是正品的;(4)以虛假的“清倉價”、“甩賣價”、“最低價”、“優(yōu)惠價”或者其他欺騙性價格表示銷售商品的;(5)以虛假的商品說明、商品標(biāo)準(zhǔn)、實物樣品等方式銷售商品的;(6)不以自己的真實名稱和標(biāo)記銷售商品的;(7)采取雇傭他人等方式進(jìn)行欺騙性的銷售誘導(dǎo)的;(8)作虛假的現(xiàn)場演示和說明的;(9)利用廣播、電視、電影、報刊等大眾傳播媒介對商品作虛假宣傳的;(10)騙取消費者預(yù)付款的;(11)利用郵購銷售騙取價款而不提供或者不按照約定條件提供商品的;(12)以虛假的“有獎銷售”、“還本銷售”等方式銷售商品的;(13)以其他虛假或者不正當(dāng)手段欺詐消費者的行為。商業(yè)欺詐的行為種類很多，但無論何種商業(yè)欺詐行為都具有三個共同特征：其一，行業(yè)性。商業(yè)欺詐發(fā)生在商業(yè)活動過程中，是商業(yè)活動過程中的欺詐行為，非商業(yè)活動中的欺詐行為不是商業(yè)欺詐。商業(yè)欺詐所涉及的“商業(yè)”，是一種大商業(yè)、泛商業(yè)的概念，涵蓋存在商品交換以及提供服務(wù)的所有市場經(jīng)濟(jì)活動。其二，故意性。欺詐的一方故意陳述虛假事實或者隱瞞真實情況，也就是說，欺詐者主觀上具有惡意。其三，欺詐性。商業(yè)欺詐的行為人客觀上實施了欺詐行為。受害人因受欺詐，陷入錯誤，而作出或可能作出不真實的意思表示。

11，商業(yè)欺騙的類型有哪些

11種商業(yè)欺詐類型有：　　l．虛假違法廣告。主要表現(xiàn)：利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等大眾傳播媒介發(fā)布虛假信息、夸大宣傳功效，誤導(dǎo)欺騙消費者。　　2.非法行醫(yī)。主要表現(xiàn)：醫(yī)療機(jī)構(gòu)聘用非衛(wèi)生技術(shù)人員行醫(yī)、無證行醫(yī)、開黑診所、黑血站、利用醫(yī)托欺騙患者、以普通藥冒充特效藥高價銷售等行為。　　3.商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為。主要表現(xiàn)：商業(yè)零售企業(yè)虛構(gòu)原價，虛構(gòu)清倉、拆遷等原因降價，虛假優(yōu)惠折價，欺騙性有獎銷售，在促銷活動中銷售不合格商品以及摻雜、摻假和以假充真、以次充好等欺詐行為。　　4.商業(yè)零售企業(yè)超期占壓、騙取供應(yīng)商貨款。　　5.服務(wù)業(yè)欺詐。主要表現(xiàn)：美容美發(fā)等服務(wù)行業(yè)進(jìn)行虛假廣告宣傳，對消費者銷售不合格或質(zhì)次價高的產(chǎn)品等行為。　　6.加盟欺詐。主要表現(xiàn)：通過網(wǎng)絡(luò)、廣告的媒介，披露不完整、不規(guī)范或故意夸大投資回報的加盟信息，虛構(gòu)或夸大特許經(jīng)營品牌、騙取加盟費。　　7.對外貿(mào)易領(lǐng)域中的欺詐。主要表現(xiàn)：對外貿(mào)易領(lǐng)域中各類以虛假合同等方式騙取資金，虛假出口、低報瞞報價格和低開虛開出口發(fā)票等違法行為。　　8.對外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域的欺詐。主要表現(xiàn)：對外承包工程、對外勞務(wù)合作、對外投資領(lǐng)域中虛構(gòu)項目、發(fā)布虛假廣告和招商信息、無證經(jīng)營以及超范圍經(jīng)營，欺騙勞務(wù)人員、施工單位和投資者簽訂虛假合同以騙取錢財?shù)取！　?.商品房交易欺詐。主要表現(xiàn)：商品房銷售中夸大宣傳；預(yù)售房承諾與實際建筑不符，戶型或配套設(shè)施縮水；一房多售或者銷售已經(jīng)抵押、手續(xù)不全的房子等。　　10.網(wǎng)絡(luò)欺詐。主要表現(xiàn)：網(wǎng)上購物付款以后不發(fā)貨，或者寄款之后以批發(fā)、手續(xù)費、被查封等各種名義進(jìn)一步套取錢財；以通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)測彩票中獎號碼騙取錢財?shù)取！　?1.虛假中獎欺詐。通過短信、郵件等方式通知虛假中獎信息，以郵寄費、代繳所得稅等名義騙取錢財。

12，常見的商業(yè)詐騙中有哪些

一、進(jìn)出口業(yè)務(wù)開始前的陷阱 1。熟人“陷阱” 許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下，往往通過熟人和朋友介紹業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)又在沒有證實其真實性的情況下，偏聽偏信，把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××高干的親戚，××外商的朋友，并以委托書相迷惑，而盡管有些熟人無有意詐騙，但卻被第三者欺騙，而牽連外經(jīng)貿(mào)企業(yè)。 2。代理“陷阱” 在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險“高發(fā)領(lǐng)域”，許多借權(quán)經(jīng)營、掛靠經(jīng)營，都是用代理方式來獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。其表現(xiàn)形式是:在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項下貨物;在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項下打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊等。在上述業(yè)務(wù)中，外貿(mào)公司因不能全程跟蹤，外商與委托人串通一氣也全然不知，最后，詐騙頻頻得手，而在案發(fā)后，受處罰的卻是有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司。 3。客戶“陷阱” 現(xiàn)在各經(jīng)營企業(yè)都在急切尋找客戶，正因為如此，有些根本就沒有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶如何有實力的復(fù)印件(事實上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致*。 4。高利“陷阱” 在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來自哪個方面，設(shè)陷者總是將利潤提得很高，同時又提出一些看似十分合理的要求和一些給對方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)人設(shè)置的陷阱。比如:①在出口業(yè)務(wù)上，稱每美元可賺2-3元人民幣;②在進(jìn)口業(yè)務(wù)中稱每美元可賺5-6元人民幣;③在出口退稅上，稱退稅全給外貿(mào)公司;④在代理進(jìn)出口上往往以高達(dá)3%-5%左右的代理費作籌碼。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動下，無論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。 5。好處“陷阱” 有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引人外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動權(quán)之目的，往往對其業(yè)務(wù)人員以“好處”作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等，當(dāng)這些承諾得到外貿(mào)公司業(yè)務(wù)人員的同意后，“業(yè)務(wù)”即告成交。一旦你掉人其“好處”陷阱后，在美麗的諾言后面并不可能兌現(xiàn)等待的卻是另一場“惡夢”。 6。資金“陷阱” 隨著銀行的商業(yè)化改制外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動資金的業(yè)務(wù)。而設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，而稱不需要動資金，只需出具全套單據(jù)，資金由對方墊付，用簡單的條件而誘使外貿(mào)公司*。二、在業(yè)務(wù)運作中的陷阱在國際貿(mào)易中，當(dāng)事人五花八門，既有世界跨國公司，也有中小企業(yè)，還伴有無主體騙子，在外表上難以識別。許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可，第一步即告完成，但一些設(shè)陷者，一般開始隱藏得比較深，在業(yè)務(wù)前不露破綻，而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷，他們手法不斷翻新，不斷變化，主要表現(xiàn)在: 1、合同“陷阱” 合同陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方*，其表現(xiàn)形式為:①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊資本，不能提供營業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等)，這種商人無法人資格，常以東南亞、港澳臺等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。②變更條款:如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應(yīng)而*;變更合同運輸條款，改班輪運輸為租船運輸;變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗條款，要求改為外方檢驗機(jī)構(gòu)。③不簽書面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第11條為由，并振振有詞提出，外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒有書面合同，只要雙方認(rèn)同即可。④利用條款:在國際貿(mào)易實踐中，許多設(shè)陷者，都是利用有些條款不完善制造不完善條款進(jìn)行欺詐，主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等，設(shè)置陷阱。 2、信用證“陷阱” 信用證結(jié)算方式是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對方信譽情況下，被信用證所“信任"，忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。常見軟條款有以下幾種類型:①暫不生效信用證，待進(jìn)口*簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效;②船公司、船名、目的港、起運港或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意，開證行將以修改書的形式另行通知:③貨到目的港后通過進(jìn)口商檢驗后才履行付款責(zé)任;④指定受益人必須提交國外檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗證書或由申請人指定代表出具的證書等等，此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 3、單證“陷阱” 目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中，單證是經(jīng)營過程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào)實踐中，設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定，受益人要提交商業(yè)*、匯票、運輸單據(jù)(包括海運提單、鐵路運輸提單、航空運單、承運貨物的收據(jù))等，其中，海運提單是最主要的單據(jù)，還有我國進(jìn)出口管理中的報關(guān)單、外匯水單、*等，均是重要單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容，設(shè)定假公司開具假單證，有的甚至通過剪接，涂改偽造信用證等。這種偽造單證，如外貿(mào)公司不能識別往往受騙*，掉人單證“陷阱”，后悔莫及。 4、運輸“陷阱” 進(jìn)出口貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識破的，因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，所以一些設(shè)陷者，大多以中國進(jìn)口大宗原材料或大宗國內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內(nèi)貨款，而后逃之夭夭。還有的通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險欺詐等。他們欺詐的共同特點是具有國際性、復(fù)雜性和敏感性。由于運輸環(huán)節(jié)多，涉及到復(fù)雜的法律和專業(yè)技術(shù)知識，有的公司不請教律師就僥幸決策，或輕信一些信譽不好的運輸代理商，往往受騙*。 5、結(jié)算“陷阱” 在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場行情不好，需要時間推銷等幌子，并采改證手法來拖延結(jié)算時間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后，雖然對方聲稱自愿支付延期利息，實質(zhì)上不法商人等待貨物到港后，如市場不好，即申請拒付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿(mào)公司催促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付(匯付僅屬商業(yè)信用)，此時設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票，給外貿(mào)公司造成錢、貨兩空的損失。在進(jìn)口方面:對方則提出要外貿(mào)公司開證，以假進(jìn)口來進(jìn)行騙匯。在加工貿(mào)易方面:多則采用其他手法來設(shè)陷騙取資金。 6、退稅“陷阱” 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司*，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅*(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu)，如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅*的機(jī)構(gòu)”、專門的“人員”，并聯(lián)成一片，一環(huán)套一環(huán)，使人難以識別。