渤海銀行南京支行關(guān)聯(lián)的企業(yè)為渤海銀行股份有限公司南京分行。無獨有偶，今年5月份的時候，渤海銀行母公司——渤海銀行股份有限公司也曾被銀保監(jiān)行政處罰，罰款金額為9720萬，儲戶28億元存款不知情下遭質(zhì)押擔(dān)保，渤海銀行稱已報案，這是怎么回事，咳咳，趕腳中石油有點委屈…天眼妹注意到，這家“假國企”2019年還欠了約258萬的稅款，該公司共擁有37家企業(yè)的實際控制權(quán)，不知道這些企業(yè)是否有打著國企的名號去做一些事…再說回這件事，除了這家“假國企”以外，渤海銀行南京支行在這件事中也有不可推卸的責(zé)任。

1、渤海銀行南京分行被曝，客戶28億被質(zhì)押，銀行責(zé)任有多大？

天眼妹先來幫大家梳理一下這件事情。這件事涉及的公司主體很多，天眼妹為了方便理解，幫大家做了關(guān)系圖：理完全部信息的天眼妹，趕腳中石油其實有點冤…為什么這么說呢？先來看看其中最有“意思”的這家公司——華業(yè)石化南京有限公司，華業(yè)石化南京有限公司，就是在這起事件中使用企業(yè)存款進行了質(zhì)押擔(dān)保的企業(yè)。從其公司的經(jīng)營風(fēng)險中可以看到，該公司最近還進行了股權(quán)質(zhì)押，質(zhì)押的金額不詳，

這家公司的股權(quán)變更也很有意思，@經(jīng)濟觀察報也進行了梳理。儲戶28億元存款不知情下遭質(zhì)押擔(dān)保，渤海銀行稱已報案，這是怎么回事？涉事銀行可能會承擔(dān)什么責(zé)任？1251贊同·132評論回答總而言之就是，這家公司在一年內(nèi)經(jīng)過4次變更后，從一個跟國企沾點邊的小企業(yè)，變成了由中國石油天然氣集團全資控股的企業(yè)，

目前，該司直接控股人為江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司。按理來說，到這里其實都沒什么大問題，雖說股權(quán)變更頻繁，但是國企“收編”企業(yè)復(fù)雜了點，也是有可能的嘛~8過，天眼妹卻看到了中石油發(fā)布的這個公告公告顯示，最近有不法分子冒用北京華昌置業(yè)有限公司的名義虛假注冊了江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司、山東國油華錦石油科技有限公司和國化實業(yè)集團（河南）有限公司，

信息來源于中國石油股份有限公司官網(wǎng)先來看下北京華昌置業(yè)有限公司的投資版圖，該公司共投資了4家企業(yè)，其中三家都在公告中被明確撇清了關(guān)系。而被撇清關(guān)系的江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司，正是這次新聞的重要一方——華業(yè)石化南京有限公司的全資控股股東，合著搞了半天，這家華業(yè)石化南京有限公司可能并不是國企？？？咳咳，趕腳中石油有點委屈…天眼妹注意到，這家“假國企”2019年還欠了約258萬的稅款，該公司共擁有37家企業(yè)的實際控制權(quán)，不知道這些企業(yè)是否有打著國企的名號去做一些事…再說回這件事，除了這家“假國企”以外，渤海銀行南京支行在這件事中也有不可推卸的責(zé)任。

渤海銀行南京支行關(guān)聯(lián)的企業(yè)為渤海銀行股份有限公司南京分行，在其股權(quán)出質(zhì)的信息中，天眼妹發(fā)現(xiàn)，江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司在今年9月也曾有過股權(quán)出質(zhì)，這就意味著，該公司通過股權(quán)質(zhì)押的方式在渤海銀行得到了6000萬的現(xiàn)金。而江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司和其子公司——華業(yè)石化南京有限公司的股權(quán)出質(zhì)信息僅相隔了3天，

（好奇這家公司這么需要錢到底是要開展什么業(yè)務(wù)…天眼妹還注意到，渤海銀行南京分行今年曾被2020年曾被銀保監(jiān)處罰，處罰事由為貸款資金回流用于銀行承兌匯票保證金、存在存貸款掛鉤行為、為同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)提供信用擔(dān)保。無獨有偶，今年5月份的時候，渤海銀行母公司——渤海銀行股份有限公司也曾被銀保監(jiān)行政處罰，罰款金額為9720萬。