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詐騙立案必須滿(mǎn)足三個(gè)條件,詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-03-18 09:39:35 編輯:大上海生活 手機(jī)版

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1,詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)

詐騙金額達(dá)到2000以上。。

詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)

2,詐騙罪有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)

案件只要滿(mǎn)足兩個(gè)條件即構(gòu)成詐騙:一是嫌疑人以非法占有為目的,二是嫌疑人虛構(gòu)了一些事實(shí)或隱瞞了一些情況。另外,只要你報(bào)案公安機(jī)關(guān)就應(yīng)該立案,具體的證據(jù)和事實(shí)情況是公安機(jī)關(guān)的責(zé)任范圍,構(gòu)成何罪是法院的職權(quán)范圍,不予立案是不正確的。若想維護(hù)權(quán)利,可以向人民檢察院提起申訴,并可復(fù)議一次。

詐騙罪有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)

3,詐騙罪派出所立案標(biāo)準(zhǔn)

1、第一種情形,“個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”,應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。 2、第二種情形,“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。

詐騙罪派出所立案標(biāo)準(zhǔn)

4,詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

案件只要滿(mǎn)足兩個(gè)條件即構(gòu)成詐騙:一是嫌疑人以非法占有為目的,二是嫌疑人虛構(gòu)了一些事實(shí)或隱瞞了一些情況,從你描述的情況看,嫌疑人的詐騙行為視成立的。另外,只要你報(bào)案公安機(jī)關(guān)就應(yīng)該立案,具體的證據(jù)和事實(shí)情況是公安機(jī)關(guān)的責(zé)任范圍,構(gòu)成何罪是法院的職權(quán)范圍,不予立案是不正確的。若想維護(hù)權(quán)利,可以向人民檢察院提起申訴,并可復(fù)議一次。希望你通過(guò)法律的途徑討回公道,不要灰心。
根據(jù)刑法第266條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,應(yīng)當(dāng)立案。 詐騙罪是數(shù)額犯,行為人采用詐騙的方式騙取公私財(cái)物必須達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),才構(gòu)成詐騙罪,予以立案追究。 根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)p騙罪的數(shù)額較大,以2000元為起點(diǎn)。但這并不意味著詐騙未遂的,不構(gòu)成犯罪。詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。

5,請(qǐng)問(wèn)公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙立案的標(biāo)準(zhǔn)是什么謝謝

詐騙罪(刑法第266條)是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。為依法懲治詐騙犯罪活動(dòng),保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),根據(jù)刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定,結(jié)合司法實(shí)踐的需要,現(xiàn)就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下:第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展狀況,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。第二條 詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處:(一)通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話(huà)或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;(二)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;(五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。第一百二十三條 【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金量刑格】(一)詐騙不足4000元的,基準(zhǔn)刑為罰金刑;4000元以上不足5000元的,基準(zhǔn)刑為管制刑;5000元的,基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月,每增加1670元,刑期增加一個(gè)月;1萬(wàn)元的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月,每增加1000元,刑期增加一個(gè)月;(二)有第一百二十六條規(guī)定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑;(三)詐騙3000元且是累犯的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月,每增加1230元,刑期增加一個(gè)月。第一百二十四條 【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】詐騙4萬(wàn)元的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個(gè)月。第一百二十五條 【十年以上有期徒刑量刑格】詐騙20萬(wàn)元的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一個(gè)月。第一百二十六條 【重處情形規(guī)定】有下列情形之一的,重處10%:(一)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;(二)慣犯或者流竄作案,危害嚴(yán)重的;(三)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(四)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療等款物,造成嚴(yán)重后果的;(五)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;(六)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;(七)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的;(八)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;(九)詐騙作案10次以上的。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》一的規(guī)定,首先,個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”,依法可以構(gòu)成犯罪,公安機(jī)關(guān)應(yīng)立案?jìng)刹?,偵查完畢后移送檢察機(jī)關(guān)提起公訴。 其次,各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在“2千元至4千元”確定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)最高人民法院備案是各地具體立案的標(biāo)準(zhǔn)。因此,各地區(qū)的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)有所差異。
詐騙是采用隱瞞真相或者虛構(gòu)事實(shí)的手法,占有他人財(cái)物的行為。你的情況不屬于詐騙。只能算逃債。屬于民事糾紛,不算犯罪。公安機(jī)關(guān)沒(méi)錯(cuò)。

6,構(gòu)成詐騙罪需要滿(mǎn)足什么條件

犯罪構(gòu)成。 (一)客體要件。 本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng),雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。例如:拐賣(mài)婦女、兒童的,屬于侵犯人身權(quán)利罪。 詐騙罪侵犯的對(duì)象,僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象,也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。 (二)客觀要件。 本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類(lèi),一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過(guò)去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來(lái)的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度,對(duì)自己出賣(mài)的商品進(jìn)行夸張,沒(méi)有超出社會(huì)容忍范圍的,不是欺詐行為。欺詐行為的手段、方法沒(méi)有限制,既可以是語(yǔ)言欺詐,也可以是動(dòng)作欺詐;欺詐行為本身既可以是作為,也可以是不作為,即有告知某種事實(shí)的義務(wù),但不履行這種義務(wù),使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)或者繼續(xù)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),行為人利用這種認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤取得財(cái)產(chǎn)的,也是欺詐行為。根據(jù)本法第300條規(guī)定,組織和利用會(huì)道門(mén)、邪教組織或者利用迷信騙取財(cái)物的以詐騙罪論處。 欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是行為人的欺詐行為所致;即使對(duì)方在判斷上有一定的錯(cuò)誤,也不妨礙欺詐行為的成立。在欺詐行為與對(duì)方處分財(cái)產(chǎn)之間,必須介人對(duì)方的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí);如果對(duì)方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn),就不成立詐騙罪。欺詐行為的對(duì)方只要求是具有處分財(cái)產(chǎn)的權(quán)限或者地位的人,不要求一定是財(cái)物的所有人或占有人。行為人以提起民事訴訟為手段,提供虛假的陳述、提出虛偽的證據(jù),使法院作出有利于自己的判決,從而獲得財(cái)產(chǎn)的行為,稱(chēng)為訴訟欺詐,成立詐騙罪。 成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分,財(cái)產(chǎn)處分包括處分行為與處分意識(shí)。作出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪。處分財(cái)產(chǎn)表現(xiàn)為直接交付財(cái)產(chǎn),或者承諾行為人取得財(cái)產(chǎn),或者承諾轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)性利益。行為人實(shí)施欺詐行為,使他人放棄財(cái)物,行為人拾取該財(cái)物的,也應(yīng)以詐騙罪論處。但是,向自動(dòng)售貨機(jī)中投入類(lèi)似硬幣的金屬片,從而取得售貨機(jī)內(nèi)的商品的行為,不構(gòu)成詐騙罪,只能成立盜竊罪。 欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害,根據(jù)本條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,才構(gòu)成犯罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)p騙罪的數(shù)額較大,以2000元為起點(diǎn)。但這并不意味著詐騙未遂的,不構(gòu)成犯罪。詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。需要研究的是,行為人使用欺詐方法騙取財(cái)物,但同時(shí)支付了相當(dāng)價(jià)值的物品時(shí),是否成立詐騙罪有人認(rèn)為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財(cái)產(chǎn)的減少,故上述行為不成立詐騙罪;有人認(rèn)為是被害人個(gè)別財(cái)產(chǎn)的喪失,故上述行為仍然成立詐騙罪;還有人認(rèn)為詐騙罪是對(duì)信義誠(chéng)實(shí)的侵害,不要求發(fā)生財(cái)產(chǎn)損害。我們認(rèn)為,詐騙罪是對(duì)個(gè)別財(cái)產(chǎn)的犯罪,而不是對(duì)整體財(cái)產(chǎn)的犯罪。被害人因被欺詐花3萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)3萬(wàn)元的物品,雖然財(cái)產(chǎn)的整體沒(méi)有受到損害,但從個(gè)別財(cái)產(chǎn)來(lái)看,如果沒(méi)有行為人的欺詐,被害人不會(huì)花3萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)該物品,花去3萬(wàn)元便是個(gè)別財(cái)產(chǎn)的損害。因此,使用欺詐手段使他人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)騙取財(cái)物的,即使支付了相當(dāng)價(jià)值的物品,也應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。 詐騙罪并不限于騙取有體物,還包括騙取無(wú)形物與財(cái)產(chǎn)性利益。根據(jù)本法第2l0條的有關(guān)規(guī)定,使用欺騙手段騙取增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者可以用于騙取出門(mén)退稅、抵扣稅款的甚他發(fā)票的,成立詐騙罪。 (三)主體要件。 本罪主體是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。 (四)主觀要件。 本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

7,詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

是合同詐騙罪,有收受對(duì)方當(dāng)事人款物逃匿的行為。
未做的兩家肯定是合同詐騙罪,合同詐騙罪(刑法第224條),是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為?! 『贤炗喓髷y帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的,構(gòu)成合同詐騙罪。合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在 5 千元至 2 萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴?! ?###########################  (一)本罪與一般合同糾紛的界限  1、考察行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力?! ?、看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)欺騙行為?! ?、看行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)?! ∷痉▽?shí)踐表明,行為人有履行合同的誠(chéng)意,在簽訂合同后,必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行,如果不能履行或不能完全履行,也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對(duì)方損失。無(wú)疑,這屬合同糾紛。但是,有些人在合同簽訂后,根本不去履行合同,往往是貨款一到手,便大肆揮霍,造成無(wú)力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無(wú)意履行合同,完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處?! ?、看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任?! ?、考察行為人本履行合同的原因?! ”咀锱c詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限  區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限關(guān)鍵在于詐騙行為是否是在經(jīng)濟(jì)合同簽訂、履行過(guò)程中產(chǎn)生的,是,則構(gòu)成合同詐騙罪,否,則不構(gòu)成合同詐騙罪?! ∽罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/1/63/73991793b896ed25970f7d5b8cf7be35_0.html  二、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的,詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的 數(shù)額認(rèn)定,合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。 行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的,利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙: ?。ǘ┖贤炗喓髷y帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的;  2001 年 4 月 8 日 《 最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 規(guī)定,合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在 5 千元至 2 萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。
各地標(biāo)準(zhǔn)不同,廣東的似乎是2000元.
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在“2千元至4千元”、“3萬(wàn)元至5萬(wàn)元”的幅度內(nèi),分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”,以及單位實(shí)施詐騙,追究有關(guān)人員刑事責(zé)任,參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額,確定適用原《刑法》第151條或者第l52條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)最高人民法院備案。 l、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》(1996年12月16日)的規(guī)定:個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。 個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:
首先要問(wèn)下你朋友不回公司的原因,從主觀上講是不是想騙取錢(qián)物,如果沒(méi)有這個(gè)故意則應(yīng)該認(rèn)定為合同糾紛,不應(yīng)該往刑法上靠;另外你朋友是不是單位的負(fù)責(zé)人,如果是的話(huà),屬于單位犯罪,立案金額在5萬(wàn)至20萬(wàn)以上,按你的說(shuō)法不應(yīng)該立案;建議你朋友找個(gè)律師,把情況說(shuō)清楚
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