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1，反洗錢征文怎麼寫
2，誰能給我一份關(guān)于反洗錢的征文
3，原來世界這么大或者原來世界這么小作文

1，反洗錢征文怎麼寫

您好，看到您的問題將要被新提的問題從問題列表中擠出，問題無人回答過期后會被扣分并且懸賞分也將被沒收！所以我給你提幾條建議：一，您可以選擇在正確的分類下去提問或者到與您問題相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站論壇里去看看，這樣知道你問題答案的人才會多一些，回答的人也會多些。二，您可以多認(rèn)識一些知識豐富的網(wǎng)友，和曾經(jīng)為你解答過問題的網(wǎng)友經(jīng)常保持聯(lián)系，遇到問題時可以直接向這些好友詢問，他們會更加真誠熱心為你尋找答案的。三，該自己做的事還是必須由自己來做的，有的事還是須由自己的聰明才智來解決的，別人不可能代勞！只有自己做了才是真正屬于自己的，別人只能給你提供指導(dǎo)和建議，最終靠自己。您可以不采納我的答案，但請你一定采納我的建議哦！雖然我的答案很可能不能解決你的問題，但一定可以使你更好地使用問問哦~~

反洗錢征文怎麼寫

2，誰能給我一份關(guān)于反洗錢的征文

客戶為外國政要的，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。外國政要，是指外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或軍事高級官員，國有企業(yè)高管、政黨要員。因外國政要的家庭成員或者與外國政要存在密切關(guān)系的人員，存在與外國政要類似的風(fēng)險，所以對這些人員也應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。 "深圳發(fā)展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作規(guī)程"2 個人客戶的身份證明文件過期后，一般應(yīng)在通知后一個月內(nèi)更新，最長不超過兩個月；單位客戶的身份證明文件過期后，一般應(yīng)在通知后三個月內(nèi)更新，當(dāng)?shù)仃P(guān)于單位客戶的身份證明文件更換有特殊要求的除外。客戶沒有在上述期限內(nèi)更新且未提出合理理由的，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得為客戶辦理新業(yè)務(wù)。 "深圳發(fā)展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作規(guī)程／個人存款實名制／居民身份證件管理條例／公司法"3 跨境匯款業(yè)務(wù)與反洗錢 4 保管箱業(yè)務(wù)與反洗錢 5 實行“總對總”報送大額交易和可疑交易報告后，基層行監(jiān)控分析連續(xù)、多次發(fā)生可疑交易賬戶問題研究 6 客戶洗錢風(fēng)險分類問題，持續(xù)監(jiān)測、分析高風(fēng)險客戶（賬戶）交易措施問題研究 7 賬戶管理與反洗錢,客戶擁有賬戶數(shù)量對反洗錢的影響 8 客戶盡職調(diào)查問題：如何了解資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，以及這些信息在可疑交易分析中的意義 9 關(guān)于18種可疑交易特征描述問題，找出更多的可疑特征 10 報送可疑交易專項報告的規(guī)范化問題，尤其是相關(guān)交易信息項的規(guī)范化問題 11 反恐怖融資與建立“黑名單”系統(tǒng)問題，網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶、支付結(jié)算、授信等業(yè)務(wù)中核查客戶是否涉及“黑名單”，并進(jìn)行后續(xù)審核、報告問題。（注：深發(fā)展在同業(yè)中率先建立“黑名單”系統(tǒng)） 12 協(xié)助反洗錢調(diào)查方面：網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)監(jiān)控反洗錢調(diào)查被查賬戶在操作上的有效性問題，監(jiān)控、報告被查賬戶向境外轉(zhuǎn)移資金問題。 13 現(xiàn)金管理與反洗錢,個人結(jié)算賬戶頻繁大額提現(xiàn)問題 14 自助銀行與反洗錢 15 個人賬戶與單位賬戶大額資金往來問題 16 可疑信用卡大量\大筆代還款問題 17 基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)對反洗錢工作的影響問題 18 對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢評級管理問題，對網(wǎng)點(diǎn)第一責(zé)任人、反洗錢崗位人員、其他崗位人員的反洗錢工作考核問題，與績效指標(biāo)掛鉤問題 19 結(jié)算方式與反洗錢 20 經(jīng)營規(guī)模與銀行結(jié)算量\結(jié)售匯問題

誰能給我一份關(guān)于反洗錢的征文

3，原來世界這么大或者原來世界這么小作文

《原來世界這么小》所有的結(jié)局已經(jīng)成了定局，布滿血絲的眼睛留戀的看著那一草一木，晶瑩的淚珠滑落在那熟悉的土地上，告別了那陳舊的老屋，邁著沉重的步伐一步一步的離開。縱使那么的不舍，卻還要走，不知是不是命運(yùn)作弄人，還是冥冥之中有所安排…… 　　　大城市里耀眼的燈光，照在它樸素的衣裳，顯得他在人群中特別的搶眼，一個天真無邪的小孩目不轉(zhuǎn)睛的看著他，小孩的父親拉著小孩走，還一邊說：“你以后要認(rèn)真讀書，要不以后就像剛才的叔叔一樣……” 　小荷作文網(wǎng) www.zww.cn 　　向坤輝仰望著天空長嘆了一聲，曾經(jīng)的他品學(xué)尖優(yōu)，有個很溫馨的家庭，一個很有錢的爸爸，一個很賢淑的媽媽……人人都以為他很幸福，直到有一天，一個很漂亮的女人出現(xiàn)，打破了他寧靜的生活。他還記得爸爸冷冷的眼神，從未向他發(fā)過火的爸爸居然動手打了他，他看到坐在爸爸身邊那個漂亮的女人抱著一個小女孩得意的笑容，和倒在地上的媽媽無助的淚水，他只有十四歲…… 　小荷作文網(wǎng) www.zww.cn 　　不知道過了多久，爸爸的影子漸漸的在腦海中模糊了……他和母親到了一個沒人認(rèn)識的小山村里住著，一轉(zhuǎn)眼，十年過去了。十年前的打擊剛剛過去，接著媽媽的離開讓他沒了主心骨…… 　　　他離開了那傷心的小山村，他回到了曾經(jīng)那個歡聲笑語的家樓下，卻不敢進(jìn)去。十年的山村生活讓他學(xué)會了刻苦耐勞，他在這繁華的城市成了一名打工仔。　　　有過了三年，每個苦力活他都做過了，他揀過垃圾、當(dāng)過搬運(yùn)工、服務(wù)員、司機(jī)、清潔工人…… 　　　三年后的他，成功成了一家公司的經(jīng)理，他認(rèn)識了一個十七女孩，那女孩甜甜的酒窩，天真爛漫，給他有種想擁抱她在懷中保護(hù)她的感覺。和女孩在一起的時間過得很快，那女孩也一直像溫順的小貓窩在他懷中。　　　有一天，女孩對他說：“去我家玩吧，我爸媽想見見你呢。”他欣然的答應(yīng)了，那天他穿著一套名貴的衣服，和女孩坐上出租車到了女孩家樓下。他看到了那張熟悉的面孔，他開始明白了，那女孩就是當(dāng)年坐在那漂亮女人懷里的小女孩。他回到了曾經(jīng)的家，看到爸爸和那個女人溫馨的樣子，心中不斷的落寞。　　　當(dāng)女孩隆重的向家人介紹他是她的男朋友時，他把女孩的話打斷了，默默的離開了，從那天開始，女孩不斷的打他的電話，可他總是不接，去他公司找他，公司的人說他休假了…… 　　　女孩不明白為什么他會離開，當(dāng)他回到家時，看到父親眼眶中的淚水在打滾，母親也沉默的坐在一邊，眼角余光看到茶幾上多了一張照片，一個很像年輕時的父親，一個女人不認(rèn)識，還有個男孩很像小時候的向坤輝。女孩明白了，女孩把自己反鎖在房間里面…… 　　　一個月過去了，女孩離開了家，去了西藏，高原的生活不是每個人都適應(yīng)，女孩住進(jìn)醫(yī)院了，醒來時，那張黝黑又熟悉的臉出現(xiàn)在她眼前，她笑了，所有的語言都融化在她的一笑之中……… 　　　原來世界這么小……______________

原來世界這么大或者原來世界這么小作文