金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)2,我國反洗錢有關(guān)的金融規(guī)章包括哪些3,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立的三個(gè)反洗錢基本制度包括哪些1,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行全部的《反洗錢條例》金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是:(1)合法審慎原則,是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易,作到不枉不縱,不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)妨礙反洗錢義務(wù)的履行。(2)保密原則,是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。(3)與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則,是指...
更新時(shí)間:2023-03-19標(biāo)簽: 金融金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)反洗錢金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 全文閱讀