反洗錢03重點可疑報告2，誰能給我一份關于反洗錢的征文1，反洗錢03重點可疑報告一、銀行機構(gòu)對客戶的了解，大多僅局限于客戶開立賬戶時所提供身份證及營業(yè)執(zhí)照等有限的資料，很難對客戶的經(jīng)營狀況、關聯(lián)企業(yè)、資金往來對象、營業(yè)范圍等方面有深入的了解和認識，進而很難按照“一法四規(guī)”中所要求的獲取到“完整的客戶信息”，從某種角度來講“可疑交易報告”的規(guī)定往往成為一紙空文，缺乏實際可操作性。二、反洗錢工作雖被提為日常工作的重心，但由于網(wǎng)點前臺工作人員緊張,反洗錢崗位人員均是兼職。而銀行自身日常事務繁忙,對該項工作的...