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深圳市恩凡商貿(mào)有限公司,深圳文斌貿(mào)易有限公司是什么合法嗎

來源:整理 時間:2022-11-23 17:54:47 編輯:深圳生活 手機版

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老板哪有在百度上給你回答這個的。。。招聘網(wǎng)上投簡歷吧
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7,男子靠27家商貿(mào)公司開11億元發(fā)票是如何做到的

近日:男子靠27家商貿(mào)公司開出11億元發(fā)票 驚動公安部從連云港贛榆區(qū)警方獲悉,贛榆警方連續(xù)奮戰(zhàn)8個多月,先后輾轉(zhuǎn)深圳、廣州、揭陽、海口、鄭州、南京等地,近日成功破獲一起公安部督辦的特大虛開增值稅專用發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人6名,凍結(jié)涉案銀行賬戶500余個,價稅合計11億余元,涉案稅款2億余元,成功追回稅款500余萬元。去年11月,連云港贛榆區(qū)國稅稽查局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一商貿(mào)公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,當(dāng)即報案。接警后,贛榆警方立即成立專案組開展調(diào)查。專案組通過查詢發(fā)現(xiàn)涉案公司在贛榆的關(guān)聯(lián)企業(yè)多達27家。經(jīng)進一步核查,這27家企業(yè)均注冊為商貿(mào)公司,且均為一自稱姓王的人注冊,這些企業(yè)無經(jīng)營場所,無辦公地點,無賬簿憑證,企業(yè)的代賬會計只負責(zé)領(lǐng)取發(fā)票、申報稅款,公司的網(wǎng)銀U盾、增值稅專用發(fā)票的開具全部由王某操作,而王某行事縝密從未對外透漏過自己的真實身份,偵辦民警做了大量工作都未能查知王某的真實身份。偵辦民警決定通過票源查找幕后黑手,在稅務(wù)部門的配合下,終于找出了27家涉案企業(yè)所開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書的來源——深圳市某國際貨運代理有限公司,從而查明了犯罪嫌疑人的作案套路,明確了涉案企業(yè)的進、銷項發(fā)票的虛開事實。隨著調(diào)查的進一步深入,偵辦民警在對下游企業(yè)深圳市兩家貿(mào)易公司調(diào)查取證時發(fā)現(xiàn),兩公司財務(wù)人員辦公電腦里都存著一個相同的手機號碼,一個備注王總,另一個備注王某魁,至此,民警在經(jīng)過半年多的不懈努力后,終于掌握了犯罪嫌疑人王某的真實面目。很快,王某被專案組抓獲歸案。歸案后,偵辦民警在國稅稽查部門的配合下,對王某控制的27家企業(yè)的開票情況進行分析,意外發(fā)現(xiàn)有大量的增值稅專用發(fā)票流入了廣東省揭陽市,并且同時資金均存在回流的情況。辦案人員隨即趕赴廣東調(diào)查,通過對揭陽市某藥械有限公司的調(diào)查牽連出又一個虛開、介紹虛開、接受虛開于一體的虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團伙,后在深圳警方的大力配合下,專案組一舉抓獲了5名涉案人員。至此,該案主要犯罪嫌疑人均已到案。經(jīng)查,犯罪嫌疑人王某糾集他人,虛構(gòu)成立商貿(mào)有限公司等27家,先后為深圳、廣東、海南、江西、河南等地數(shù)十家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票,稅價合計11億余元。截至目前,該案6名犯罪嫌疑人已有3人被批捕,3人被公訴,其他涉案人員已上網(wǎng)追逃。
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