上海市互聯五金融行業協會，互聯網金融協會名單有無宜信

來源：整理時間：2023-09-16 17:01:51 編輯：上海生活手機版

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1，互聯網金融協會名單有無宜信
2，大家都說可以在網上報保險從業資格證請問網址是什么
3，聚財貓理財加入了上海市互聯網金融行業協會嗎
4，中國人民銀行反洗錢監管的方式

1，互聯網金融協會名單有無宜信

有啊，宜信是中國互聯網金融協會首批常務理事單位。

互聯網金融協會名單有無宜信

2，大家都說可以在網上報保險從業資格證請問網址是什么

因為不知道你是哪里的，你可以百度一下（你所在地區）保險行業協會，就能找到網址。比如北京保險行業協會，上海保險行業協會等等。

大家都說可以在網上報保險從業資格證請問網址是什么

3，聚財貓理財加入了上海市互聯網金融行業協會嗎

不是有份名單嗎，你可以上網查查啊，而且你沒看新聞嗎，這個協會不是個保險柜，即使加入了，風險還是有的。你想想，如果e**在的時候，這個協會有，e**肯定會加入的，照樣不是還出事嗎，所以還是自己多了解比較好。

聚財貓理財加入了上海市互聯網金融行業協會嗎

4，中國人民銀行反洗錢監管的方式

中國人民銀行反洗錢監管的方式有現場檢查、風險評估、考核評級、質詢、約見談話、走訪等。《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施以來，中國人民銀行不斷推行風險為本反洗錢監管方法，逐步形成以法人機構為重點、以風險為導向、以洗錢防范為目標的反洗錢監督管理工作框架，綜合采取現場檢查、風險評估、考核評級、質詢、約見談話、走訪等多種監督管理手段，指導銀行業、證券期貨業和保險業金融機構以及非銀行支付機構不斷提高反洗錢工作水平。擴展資料：根據《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》：本辦法適用于中國人民銀行及其分支機構對在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構的監督管理：（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行；（二）證券公司、期貨公司、基金管理公司；（三）保險公司、保險資產管理公司；（四）金融資產管理公司、信托公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司；（五）中國人民銀行明確須履行有關反洗錢義務的其他金融機構。參考資料來源：中國人民銀行——【反洗錢監督管理篇】

中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在互聯網金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，并建立對全行業實質有效的框架性監管規則。擴展資料：《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)指出，一是建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制。明確中國人民銀行、國務院有關金融監督管理機構協同監管和互金協會自律管理相結合，做到履職各有側重，工作相互配合。同時，充分發揮互金協會和其他行業自律組織的管理作用，借助自律組織的力量，促使從業機構強化內控建設、增強反洗錢意識，提升監管有效性。二是建立對全行業實質有效的框架性監管規則。《管理辦法》對從業機構需要履行的反洗錢義務進行原則性規定。同時，明確由互金協會協調其他行業自律組織制定行業規則，實現監管和自律管理的有效銜接。參考資料來源：中國新聞網-三部門發布互金機構新規：建立反洗錢監管機制中國金融新聞網-天津：人行多維度提升反洗錢監管效能

第一條　為規范反洗錢非現場監管工作，督促金融機構認真履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等有關法律和規章的規定，制定本辦法。第二條　本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）政策性銀行、商業銀行農村合作銀行城市信用合作社、農村信用合作社；（二）證券公司、期貨公司基金管理公司；（三）保險公司、保險資產管理公司；（四）信托公司、金融資產管理公司、財務公司金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司；（五）中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。從事匯兌業務、支付清算業務和基金銷售業務的機構履行有關反洗錢義務適用本辦法。第三條　反洗錢非現場監管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執行反洗錢法律制度的狀況，根據評估結果采取相應的風險預警、限期整改等監管措施的行為。中國人民銀行及其分支機構包括中國人民銀行總行、上海總部分行營業管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行地（市）中心支行和縣（市）支行。第四條　中國人民銀行負責對全國性金融機構總部執行反洗錢規定的行為進行非現場監管。中國人民銀行分支機構負責對本轄區內的金融機構分支機構地方性金融機構總部以及中國人民銀行授權的金融機構進行非現場監管。第五條　中國人民銀行負責制定反洗錢非現場監管規定，確定信息收集內容，規范反洗錢非現場監管工作流程，指導中國人民銀行分支機構的非現場監管工作。中國人民銀行及其分支機構應根據各自的監管范圍建立具體的非現場監管工作目標和對非現場監管資料的分析指標。第六條　金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、信息資料交易數據工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。第七條　中國人民銀行及其分支機構應對依法收集到的有關信息保密。第八條　反洗錢非現場監管包括信息收集信息分析評估、非現場監管措施、信息歸檔等。

反洗錢非現場監管非現場監管金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、信息資料、交易數據、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。

第一章總則第一條為規范反洗錢非現場監管工作，督促金融機構認真履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等有關法律和規章的規定，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用使用社；（二）證券公司、期貨公司、基金管理公司；（三）保險公司、保險資產管理公司；（四）信托公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司；（五）中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。從事匯兌業務、支付清算業務和基金銷售業務的機構履行有關反洗錢義務適用本辦法。第三條反洗錢非現場監管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執行反洗錢法律制度的狀況，根據評估結果采取相應的風險預警、限期整改等監管措施的行為。中國人民銀行及其分支機構包括中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行、地（市）中心支行和縣（市）支行。第四條中國人民銀行負責對全國性金融機構總部執行反洗錢規定的行為進行非現場監管。中國人民銀行分支機構負責對本轄區內的金融機構分支機構、地方性金融機構總部以及中國人民銀行授權的金融機構進行非現場監管。第五條中國人民銀行負責制定反洗錢非現場監管規定，確定信息收集內容，規范反洗錢非現場監管工作流程，指導中國人民銀行分支機構的非現場監管工作。中國人民銀行及其分支機構應根據各自的監管范圍建立具體的非現場監管工作目標和對非現場監管資料的分析指標。第六條金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、信息資料、交易數據、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。第七條中國人民銀行及其分支機構應對依法收集到的有關信息保密。第八條反洗錢非現場監管包括信息收集、信息分析評估、非現場監管措施、信息歸檔等。

中國人民銀行關于印發《反洗錢非現場監管辦法（試行）》的通知（銀發[2007]254號） : <a target="_blank">http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/9/66/c70ca122588deec7905f115cd1727138_0.html</a>